Penal - Rol O-117-2020

MP C/ Nombre

• Datos básicos del caso: - Tribunal: Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. - RIT: 117-2020. - RUC: 1600869661-K. - Fecha: 02 de julio de 2022. - Tipo de procedimiento: Juicio oral por estafas reiteradas y lavado de activos. • Hechos acreditados: - Nombre (Apellido auditor), trabajó en Hapag-Lloyd Chile desde el 16 de junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2016. Fue jefe de cuentas por pagar. - Durante ese tiempo, defraudó a la empresa en más de $2.000.000.000, usando las siguientes modalidades: 1. Adulteración del "maestro de proveedores" del sistema SAP, modificando información bancaria de proveedores para que los pagos fueran a Inversiones Vacoco SpA (empresa de Apellido). 2. Modificación de datos bancarios de proveedores en la plataforma bancaria del Banco de Chile para que los pagos fueran a Inversiones Vacoco SpA o a cuentas de Nombre Apellido. 3. Depósito en la cuenta corriente de Nombre Apellido de 39 cheques "al portador" girados contra la cuenta corriente de Hapag-Lloyd en favor de supuestos proveedores. - A partir de la comisión de los delitos de estafa, se realizaron operaciones de lavado de dinero: 1. Traspaso de ...