Penal - Rol O-4460-2022

• Datos básicos del caso • Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. • Imputado: Nombre, C.I. N° RUT. • RUC: 2210035584-5, RIT: 4460-2022. • Delitos: Asociación ilícita, estafa reiterada e infracción a la Ley General de Bancos.

• Hechos acreditados • Apellido, junto a Nombre y Nombre, lideraron una organización para captar dinero del público desde inicios de 2022. • Se ofrecían inversiones en marketing digital, operando sin autorización bancaria. • Captación de dinero a través de transferencias y depósitos a cuentas corrientes. • Se estructuraron como una empresa de inversión con jerarquías y roles definidos. • Se constituyó la empresa SINGLE GRAIN Nombre Apellido E.I.R.L., el 10 de mayo de 2022. • Se utilizaron eventos y publicidad para promocionar la supuesta inversión. • Se recibieron fondos en cuentas personales y se invirtieron en criptomonedas. • La suma defraudada a la fecha supera los $980.000.000. • El imputado aceptó los hechos imputados.

• Calificación jurídica y pena • Delito de Asociación Ilícita (artículo 292 del Código Penal). • Delito reiterado de Estafa (artículo 467 inciso final del Código Penal). • Infracción al art. 39 de la Ley General de Bancos. • Participación del imputado como autor...