Suprema - Rol 28099-2014

La Corte Suprema de Chile, en sentencia de 12 de mayo de 2015, rechaza los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la condena por delito de lavado de activos.

• Datos básicos del caso Rol Nº 3.823-2005, del Trigésimo Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, ingreso N° 28.099-2014 de la Corte Suprema.

• Antecedentes procesales relevantes El Juzgado del Crimen absolvió a algunos acusados y condenó a Nombre, Nombre, Nombre, Nombre y Nombre por delito de lavado de activos. La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia. Nombre, Nombre y el Consejo de Defensa del Estado interpusieron recursos de casación en el fondo.

• Hechos establecidos Nombre cumple condena por tráfico ilícito de estupefacientes. Automotriz Camhi Ltda. se constituyó tras la quiebra de otra sociedad. Nombre incorporó capitales ilícitos a Automotriz Camhi Ltda., los cuales eran justificados mediante ventas simuladas. Gran parte de las utilidades eran retiradas en efectivo y cheques por Nombre y Nombre. Nombre registra inmuebles y depósitos en dólares. Nombre adquirió vehículos y un departamento, además de realizar depósitos en su cuenta corriente. Se financió un restaurante con dineros aportados por Nombre. Nombre, Nombre y Nombre no pudier...