Suprema - Rol 5461-2019

La Corte Suprema revoca parcialmente sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, acogiendo parcialmente el reclamo de Casino de Juegos de Iquique S.A. y ajustando la multa a 400 UF por infracciones a la Ley 19.913.

• Datos básicos del caso Recurso de apelación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que acogió parcialmente el reclamo de Casino de Juegos de Iquique S.A. Rol 5.461-2019. Fecha: 24 de julio de 2019.

• Antecedentes procesales relevantes La UAF sancionó a Casino de Juegos de Iquique S.A. por siete infracciones a la Ley 19.913 y circulares de la UAF. La Corte de Apelaciones de Iquique acogió parcialmente el reclamo, manteniendo cinco infracciones y rebajando la multa. La UAF apeló, insistiendo en las dos infracciones desestimadas y en la falta de proporcionalidad de la rebaja de la multa.

• Hechos establecidos

1. Al momento de la fiscalización, el representante legal informado a la UAF era Nombre, pero Nombre ejercía el cargo desde marzo de 2014.
2. La Circular N° 53 de la UAF, que establece la obligación de informar cambios relevantes, fue dictada el 9 de marzo de 2015.
3. El 19 de junio de 2015, se realizó una operación en el casino por $9.338.990, que no fue informada en el semestre siguiente.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte

1. Si Casino de Juegos de Iquique S.A. estaba obligado a informar el cambio de gerente general a la UAF después de la entrada en vigencia de la...