Contraloría - Dictamen N° 35100 2014
Contraloría se abstiene de investigar delitos por falta de competencia
Abstracto
La Contraloría General declina investigar una denuncia de lavado de activos y suspender embargos, determinando que la competencia recae en el Ministerio Público y los tribunales de justicia, respectivamente.
Resumen
- Se presentó una denuncia ante la Contraloría General por un supuesto delito de "lavado de activos o blanqueo de capitales" contra el Banco de Crédito e Inversiones, solicitando su investigación, la suspensión de la acción de embargo y cobro en un juicio ejecutivo, y la correspondiente indemnización de perjuicios.
- La denuncia fue presentada por don Elton Ortiz Concha, en representación del Instituto de Investigación UTK para Tecnologías Aplicadas Sociedad Limitada.
- Se alegó, además, una supuesta responsabilidad de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en calidad de mediador entre la entidad que representa el denunciante y el banco.
- La investigación de hechos constitutivos de delito, la determinación de la participación punible y la acreditación de la inocencia de...
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