Contraloría - Dictamen N° 52325 2014
Contraloría: Abstención de Dictamen sobre Prescripción en Sanciones UAF
Abstracto
La Contraloría se abstiene de emitir pronunciamiento sobre prescripción de sanciones de la UAF debido a que el procedimiento administrativo sancionador subyacente aún se encuentra en tramitación, invocando el principio de juridicidad.
Resumen
- Consulta sobre el plazo de prescripción para sancionar el incumplimiento del deber de informar operaciones sospechosas bajo la Ley N° 19.913.
- La Ley N° 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
- La UAF es un servicio público descentralizado cuya finalidad es prevenir y impedir la utilización del sistema financiero para actividades ilícitas.
- El artículo 3º de la Ley N° 19.913 obliga a ciertas personas jurídicas, como Larraín Vial S.A., a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
- Se consideran operaciones sospechosas aquellas que resulten inusuales o carentes de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realicen en forma aislada o reiter...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora