Contraloría - Dictamen N° 73986 2015
Contraloría no emite pronunciamiento sobre procedimiento sancionatorio UAF pendiente
Abstracto
La Contraloría General de la República declina emitir pronunciamiento sobre la legalidad de resoluciones de la UAF en un procedimiento sancionatorio en trámite, citando jurisprudencia administrativa y la procedencia restringida del recurso de reposición.
Resumen
- Un representante de Santander S.A. Corredores de Bolsa solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General sobre la legalidad de resoluciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Las resoluciones cuestionadas se dictaron en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio N° 303-2014, instruido por la UAF contra Santander S.A.
- La solicitud cuestionaba la apertura de un término probatorio y la fijación de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos por la UAF, así como el rechazo de un recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.
- La UAF justificó la apertura del término probatorio y la fijación de hechos como medidas necesarias para el curso progresivo del procedimiento administrativo y la evaluación de las pruebas.
- La UAF argumentó que...
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