Contraloría - Dictamen N° 56580 2016
Contraloría desestima solicitud de fiscal para investigar a funcionarios de la UAF
Abstracto
Contraloría desestima petición de designar fiscal para investigar a funcionarios de la UAF por falta de indicios de delitos de lavado de activos o financiamiento al terrorismo en AC INVERSIONS.
Resumen
- Se solicitó a la Contraloría General designar un fiscal para investigar y determinar la responsabilidad administrativa de funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por presunto incumplimiento de deberes.
- La solicitud se basó en la supuesta vulneración de los artículos 61, letra k) de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo) y 175, letra b) del Código Procesal Penal, por no informar al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas reportadas por una empresa y por no fiscalizar transacciones de entidades del mismo giro.
- La UAF es un servicio público descentralizado cuya finalidad es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores para cometer delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, conforme al artículo 1° de la Ley N° 19....
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