Penal - Rol N° O-3326-2018

Nombre C/ Nombre

• Datos básicos del caso: * Tribunal: 4° Juzgado de Garantía de Santiago. * RIT: 3326-2018. * RUC: 1810017115-1. * Fecha: 15 de junio de 2022. * Tipo de procedimiento: Juicio abreviado.

• Hechos acreditados: * Entre marzo de 2017 y marzo de 2018, la empresa OUT Control de Plagas S.A., a través de Nombre (representante legal) y Nombre (gerente de finanzas y/o de operaciones), cedieron al menos 39 facturas ideológicamente falsas a empresas de factoring (Nuevo Capital S.A., Factoring y Finanzas S.A, Logros Factoring SPA, Interfactor S.A., Comercial de Valores S.A. factoring, Finameris Servicios Financieros S.A.) utilizando las facturas emitidas a EASY RETAIL S.A. y CENCOSUD RETAIL, aparentando operaciones reale...