Penal - Rol N° O-2036-2019

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• Datos básicos del caso: * Tribunal: Juzgado de Garantía de San Felipe. * RUC: 1701128536-8 * RIT: 2036-2019 * Fecha: 14 de julio de 2022. * Tipo de procedimiento: Audiencia de procedimiento abreviado.

• Hechos acreditados: * Los acusados facilitaron sus cuentas bancarias (cuentas RUT de Banco Estado) para recibir dinero obtenido ilícitamente a través de operaciones bancarias fraudulentas. * Tras recibir las transferencias electrónicas, procedían a girar el dinero (el mismo día o pocos días después), entregando la mayor parte a terceros a cambio de una suma de dinero o un porcentaje (aproximadamente $200.000). * Los hechos ocurrieron a fines de noviembre de 2017 (27 de noviembre). * El representante legal de la inmobiliaria RE...