Suprema - Rol N° 137678-2022

La Corte Suprema (Rol 137678-2022) revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechaza reclamación de Nombre contra multa de la UAF por reporte tardío de operaciones sospechosas. Establece que el plazo de prescripción aplicable es el de 3 años de la ley posterior favorable (N° 21.314), computado desde el reporte tardío. Confirma la validez de la multa.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 137.678-2022
• Tipo de Recurso: Recurso de Apelación (dentro de Reclamación de Legalidad)
• Carátula: Nombre CON UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
• Fecha de la Sentencia: 17/Mayo/2023

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Santiago, Rol no especificado en el texto, sentencia de 6 de octubre de 2022.
• Decisión de Segunda Instancia: Acogió la reclamación del Nombre, declarando prescrita la responsabilidad infraccional, dejó sin efecto la Resolución Exenta DJ N° 114-017-2020 y absolvió al reclamante.
• Sentencia Impugnada: La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 6 de octubre de 2022.

III. EL ...