Suprema - Rol N° 137680-2022

La Corte Suprema revoca la sentencia apelada, rechazando la reclamación del Banco Santander Chile contra la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se determina que la prescripción no operó y se confirma la sanción impuesta por el reporte tardío de operaciones sospechosas.

• Datos básicos del caso El Banco Santander Chile interpuso un recurso de reclamación (Rol N° 137.680-2022) ante la Corte Suprema contra la Resolución Exenta N° DJ Nº 114-004-2020 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que le impuso una amonestación y una multa de 800 UF por infracciones a la Ley N° 19.913.

• Antecedentes procesales relevantes La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación del banco, dejando sin efecto la resolución de la UAF. La UAF apeló esta decisión y el Banco Santander Chile se adhirió a la apelación.

• Hechos establecidos El Banco Santander Chile reportó tardíamente a la UAF, el 22 de marzo de 2017, operaciones sospechosas de dos clientes (Nombre.Nombre.Apellido.Apellido. y Nombre.[Redac...