Apelaciones - Rol 125-2020

La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo del 6 de octubre de 2022, acoge el reclamo de Banco de Chile contra resoluciones de la UAF, declarando la prescripción de la responsabilidad infraccional y absolviendo al banco de los cargos formulados por infracción a la Circular UAF N°49.

• Datos básicos del caso Reclamo de Banco de Chile contra la Resolución Exenta DJ Nº114-017-2020 y su rechazo de reposición (Resolución Exenta DJ Nº114-075-2020), ambas del Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que sancionan al banco con multa de 800 UF por infracción a la Circular UAF Nº49.

• Antecedentes procesales relevantes

1. UAF formula cargos al Banco de Chile (Resolución Exenta DJ Nº113-384-2019) por incumplimiento de la obligación de reportar rápidamente operaciones sospechosas (Circular UAF Nº49).
2. Banco de Chile deduce reclamo, alegando prescripción y cumplimiento oportuno de la obligación de reportar.
3. La UAF se opone al reclamo, defendiendo la legalidad de la sanción y la aplicación del plazo de prescripción de 5 años.

• Hechos acreditados

1. Entre 2014...