Apelaciones - Rol 42-2020

La Corte de Apelaciones de Santiago, en un caso sobre infracciones a la Ley N°19.913, acoge el reclamo de Banco Santander Chile, declarando prescrita su responsabilidad infraccional debido al transcurso de más de tres años entre la última operación no reportada y la formulación de cargos, dejando sin efecto la multa impuesta por la UAF.

• Datos básicos del caso El Banco Santander Chile interpone un recurso de reclamación contra la Resolución Sancionatoria DJ N°114-004-2020 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que lo sancionó con amonestación y una multa de 800 UF por no reportar oportunamente operaciones sospechosas.

• Antecedentes procesales relevantes La UAF formuló cargos al Banco por incumplimiento del Capítulo I de la Circular UAF N°49 de 2012, al no reportar depósitos a funcionarios de Carabineros. El Banco se defendió argumentando la implementación de un sistema de prevención, el análisis del contexto de las operaciones y la prescripción de la infracción.

• Hechos acreditados La UAF determinó que el Banco Santander no reportó oportunamente transferencias recibidas por el teniente coronel Apellido...