Contraloría - Dictamen N° 6593 2018

Dictamen 6593 de 2018. Se abstiene de intervenir en denuncia sobre archivo de investigación por la Fiscalía Local de La Florida, por ser competencia del Ministerio Público (art. 83 CPR y ley 19.640). Remite antecedentes a la UAF por posible incumplimiento al deber de informar.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Reynaldo Parra Ampuero
• Materia: Imputación de infracciones a la ley N° 19.913 y remisión de antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Denuncia contra la Fiscalía Local de La Florida por archivar una denuncia sobre infracciones a la ley N° 19.913 sin remitir los antecedentes a la UAF.
• Hechos relevantes: El recurrente indica que la UAF le informó que los antecedentes deben ser enviados a través del Reporte de Operaciones Sospechosas por los sujetos obligados, según el artículo 3° de la ley N° 19.913.

III. MARCO NORMATIVO

• Constitución: Artículo 83.
• Leyes: Ley N° 19.913 (artículo 3°), Ley N° 19.640 (artículo 1°).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Competencia de la Contraloría General de la República (CGR) para revisar actuaciones de la Fiscalía en la investigación de delitos y la obligación de remitir antecedentes a la UAF.
• Argumentación CGR: La CGR se abstiene de intervenir en la actuación de la fiscalía, señalando que la dirección de la investigación de delitos es competencia exclusiva del Ministerio Público, conforme al artículo 83 de la Constitución Política de la República y el artículo 1° de la ley N° 19.640. Sin embargo, cons...