Penal - Rol O-584-2017

Nombre C/ Nombre

• Datos básicos del caso: * Tribunal: Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago. * RIT: 584-2017. * Fecha: 2 de mayo de 2019. * Tipo de procedimiento: Juicio oral. • Hechos acreditados: * Conductas: Nombre, mientras trabajaba como administrativo contable en empresas relacionadas, falsificó firmas para emitir cheques por obligaciones inexistentes, cobrando los cheques personalmente o depositándolos. Además, solicitó rescates de fondos mutuos no autorizados, declaró honorarios inexistentes para obtener devoluciones de impuestos. Nombre proporcionó su cuenta corriente para recibir fondos ilícitos. * Fechas: Desde el año 2005 hasta agosto de 2010 (conductas principales). * Lugares: Oficinas de las empresas (Dirección), sucursales bancarias (Banco BCI en Antonio Varas, Providencia; Banco de Chile), SERVIPAG Maipú. * Cheques Específicos (ejemplos): * Cheque serie 2072678, 27/11/2009, $1.080.536, Banco BCI. * Cheque serie 3903217, 22/06/2010, $794.200, Banco BCI. * Cheque serie 3903200, 29/06/2010, $2.187.829, Banco BCI. * Cheque serie 5316988, 15/07/2010, $700.000, Banco BCI. * Cheque serie 5783654, 24/08/2009, $1.082.380, Ba...