Penal - Rol O-2275-2022

MP C/ LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ MIRANDA

• Datos básicos del caso: * Tribunal: Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. * RUC: 2201089923-4. * RIT: 2061-2023. * Fecha: 5 de septiembre de 2023. * Tipo de procedimiento: Abreviado.

• Hechos acreditados: * Nombre, junto a Nombre e Nombre, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, simularon un negocio de inversión con ganancias aseguradas para captar dinero de inversionistas. * Utilizaron las sociedades Branton Capital S.A., LAGUTMI SPA y GAMAGUVA SPA para las operaciones fraudulentas. * Recibieron aportes de víctimas en cuentas bancarias personales de Nombre, prometiendo retornos del 25% al 30% mensual, sin intención de devolver el dinero ni las ganancias. * Usaron un esquema Ponzi. * Apellido firmaba contratos, ya sea directamente o en representación de Branton Capital S.A., dependiendo de la residencia de las víctimas. * Los imputados lograron recaudar aproximadamente $2.755.945.000 mediante el engaño. * Branton Capital S.A., sin autorización, invadió el giro bancario. * Apellido y Apellido realizaron giros en efectivo de cuentas bancarias, ocultando el origen ilícito de los fondos. * Nombre adquirió un ve...