Penal - Rol O-1826-2021
MP C/
Abstracto
El caso involucra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, liderada por Johanna Ginette Cañas Sánchez y Luis Castro Varas, quienes operaban en la Región Metropolitana y La Serena, respectivamente. La organización compraba, distribuía y comercializaba drogas, principalmente cocaína base y cannabis sativa. Jonathan David Carrasco Núñez y Carol Marisol Orozco Zeballos fueron involucrados en el lavado de activos, ayudando a ocultar o disimular los bienes y ganancias provenientes del tráfico de drogas.
- Jonathan Carrasco: Participó en la simulación de ingresos a través de la empresa "Inversiones AntoCars SPA", facilitando liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales para Luis Castro Varas. También colaboró en la adquisición de bienes para Castro Varas.
- Carol Orozco: Adquirió propiedades y actuó como testaferro para Luis Castro Varas, ocultando el origen ilícito de los fondos utilizados en las transacciones.
Resumen
• Datos básicos del caso:
- Tribunal: 10° Juzgado de Garantía de Santiago.
- RUC: 2100561341-5.
- RIT: 1826-2021.
- Fecha de la sentencia: 4 de diciembre de 2023.
- Tipo de procedimiento: Abreviado.
- Delito: Lavado de Activos.
• Hechos acreditados:
El caso involucra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, liderada por y , quienes operaban en la Región Metropolitana y La Serena, respectivamente. La organización compraba, distribuía y comercializaba drogas, principalmente cocaína base y cannabis sativa. y fueron involucrados en el lavado de activos, ayudando a ocultar o disimular los bienes y ganancias provenientes del tráfico de drogas.
- Jonathan Carrasco: Participó en la simulación de ingresos a través de la empresa "Inversiones AntoCars SPA", facilitando liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales para . También colaboró en la adquisición de bienes para .
- Carol Orozco: Adquirió propiedades y actuó como testaferro para , ocultando el origen ilícito de los fondos utilizados en las transacciones.
• Calificación jurídica y pena impuesta:
- Jonathan David Carrasco Núñez: Cul...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.