Penal - Rol O-2875-2020

• Datos básicos del caso: * Tribunal: Primer Juzgado de Garantía de Santiago. * RUC: 1900846940-K. * RIT: 2875-2020. * Fecha de la sentencia: 14 de febrero de 2024. * Tipo de procedimiento: Abreviado.

• Hechos acreditados: * Asociación ilícita: Desde al menos 2017, el imputado Miguel Edmundo Vergara Mondaca, junto a otros, se asociaron para la exportación de oro de contrabando. Vergara Mondaca, a través de su empresa CLC MINERALS SPA, emitía facturas falsas para justificar el origen del oro exportado por ISIDORA METALS SPA. * Delitos tributarios: Durante 2019 y 2020, Vergara Mondaca participó en la emisión de facturas falsas utilizadas por ISIDORA METALS SPA para obtener devoluciones indebidas de IVA exportador. * **Lavado de...