Penal - Rol O-13904-2022

• Datos básicos del caso: * Tribunal: Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. * RUC: 2201175377-2 * RIT: 13904 - 2022 * Fecha: 6 de marzo de 2024 * Tipo de procedimiento: Abreviado.

• Hechos acreditados: * Nombre, ejecutivo del Banco Scotiabank, defraudó al banco utilizando diversas modalidades. * Nombre, concertado con Vergara, recibió transferencias fraudulentas a su cuenta corriente Scotia Light N° 978778933 desde septiembre de 2020 hasta la detención de ambos imputados en noviembre de 2022. * Apellido transfirió dinero a Apellido. * El perjuicio total al Banco Scotiabank fue de $1.029.510.776 pesos. * Modus operandi N°1: 78 abonos por $133.629.064 a la cuenta de Nombre desde cuentas CRC Scotiabank, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. * Modus operandi N°2: 184 abonos por $820.214.952 a la cuenta de Nombre desde cuentas VAC Scotiabank, entre octubre de 2021 y noviembre de 2022. * Un tercer caso (no identificado) con un TEF por $12.248.798 a la cuenta de Nombre. * Un cuarto caso (no identificado) de transferencias a Nombre desde la cuenta de Apellido, por $10.560.220. * Nombre adquirió un BMW y un furgón Chevrolet con el dinero defraudado.

• Calificación jurídica y pena impuesta: * Delito: Estafa reiterada, artículo 468 en relación con el artículo 467 N°1, ambos del Código Penal. * Pena: Cinco años de presidio menor en su grado máximo. * Accesorias: Inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos u oficios públicos mientras dure la condena, y multa a beneficio fiscal de diez unidades tributarias mensuales.

• Beneficios/medidas accesorias otorgadas: * Sustitución de pena: Libertad vigilada intensiva por el tiempo de la condena (5 años). * Pago de multa: Diez parcialidades iguales, mensuales y sucesivas de 1 unidad tributaria mensual cada.

• Antecedentes relevantes del imputado: * Imputado: Nombre. * Cédula de Identidad: RUT * Edad: No especificada. * Ocupación: No especificada. * Antecedentes penales: No especificados.

• Atenuantes/agravantes consideradas y su impacto: * Atenuantes: 11 N°6 y 11 N°9 del Código Penal. * Agravantes: No se mencionan. * Impacto: La sentencia señala que se consideraron las atenuantes al momento de la decisión.

• Argumentos principales de la fiscalía y la defensa: * No se mencionan explícitamente los argumentos de la fiscalía ni de la defensa.

• Fundamentos clave del tribunal para su decisión: * No se mencionan explícitamente los fundamentos del tribunal.

• Disposiciones legales determinantes: * Artículos 467 N°1 y 468 del Código Penal (para la calificación del delito). * Artículos 15 y 15 bis de la Ley 18.216 (para la sustitución de la pena por libertad vigilada intensiva). * Artículo 17 de la Ley 18.216 (condiciones de la libertad vigilada). * Artículo 17 ter de la Ley 18.216 (prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de cumplir programas formativos laborales). * Artículo 31 del Código Penal (comiso de bienes).

• Condiciones impuestas en caso de suspensión y consecuencias del incumplimiento: * Condiciones de la Libertad Vigilada Intensiva: Cumplir con el plan de intervención individual, prohibición de acercarse a las víctimas y obligación de cumplir programas formativos laborales. * Consecuencias del incumplimiento: Revocación de la libertad vigilada y cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad, o una sustitutiva de mayor intensidad.

• Información sobre recursos disponibles o presentados: * No se menciona información sobre recursos.

• Datos básicos del caso: * Tribunal: Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. * RUC: 2201175377-2 * RIT: 13904 - 2022 * Fecha: 6 de marzo de 2024 * Tipo de procedimiento: Abreviado.

• Hechos acreditados: * Óscar Vergara Calderón, ejecutivo del Banco Scotiabank, defraudó al banco utilizando diversas modalidades. * Raúl Pérez Jilberto, concertado con Vergara, recibió transferencias fraudulentas a su cuenta corriente Scotia Light N° 978778933 desde septiembre de 2020 hasta la detención de ambos imputados en noviembre de 2022. * Pérez Jilberto transfirió dinero a Vergara. * El perjuicio total al Banco Scotiabank fue de $1.029.510.776 pesos. * Modus operandi N°1: 78 abonos por $133.629.064 a la cuenta ...