Suprema - Rol 10935-2011

Corte Suprema, Rol 10935-2011, revoca sentencia de Corte de Apelaciones y mantiene sanción de la UAF contra una casa de cambio. Establece que basta con remitirse a formulación de cargos para fundamentar resolución sancionatoria administrativa, discrepando de criterio de sentencia impugnada. Sanción: amonestación y multa.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 10935-2011
• Tipo de Recurso: Apelación (interpuesta contra sentencia de Reclamo de Ilegalidad)
• Carátula: ARGOS VIAJES Y TURISMO LIMITADA CONTRA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
• Fecha de la Sentencia: 30/12/2011

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Santiago
• Decisión de Segunda Instancia: Acogió el reclamo de ilegalidad presentado por Argos Viajes y Turismo Limitada y dejó sin efecto la medida de amonestación por escrito y multa de cinco Unidades de Fomento impuesta por la UAF.
• Sentencia Impugnada: Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de veintiuno de septiembre de dos mil once (escrita a fojas 57).

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
• Recurrido: ARGOS VIAJES Y TURISMO LIMITADA
• Fundamentos del Recurso: El recurrente (UAF) presentó recurso de apelación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el reclamo de ilegalidad. Si bien la sentencia no detalla exhaustivamente los argumentos de la apelación de la UAF, del voto disidente se desprende que la UAF sostuvo que:
  • Durante la fiscalización se constataron hechos co...