Suprema - Rol 23056-2018

Corte Suprema, Rol N° 23.056-2018, acoge reclamo de ilegalidad contra resolución sancionatoria de la UAF. Establece que el procedimiento sancionador caducó por transcurso excesivo de tiempo (más de dos años), superando el plazo de seis meses de la LBPA y el criterio de dos años para el decaimiento administrativo, dejando sin efecto la multa impuesta.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 23056-2018
• Tipo de Recurso: Reclamo de Ilegalidad (apelación de sentencia de primera instancia)
• Carátula: Nombre CONTRA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO.
• Fecha de la Sentencia: 26/marzo/2019

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: El reclamo de ilegalidad es conocido directamente por la Corte Suprema como única instancia judicial contra la resolución de la UAF, conforme al artículo 24 de la Ley N° 19.913. La sentencia apelada es de primera instancia en este procedimiento judicial.
• Decisión de Segunda Instancia: No aplica. La Corte Suprema conoce el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del reclamo de ilegalidad.
• Sentencia Impugnada: La sentencia apelada es la dictada por el Ministro de la Corte Suprema que conoció en primera instancia el reclamo de ilegalidad, que rechazó dicho reclamo. La Corte Suprema, actuando como segunda instancia judicial del reclamo, revoca esta sentencia apelada.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Nombre (Notario Público)
• Recurrido: Unidad de Análisis Financiero (UAF)
• Fundamentos del Recurso: La apelación se basa en la reiteración ...