Corte Suprema, Rol 3650-2019, resuelve reclamación de ilegalidad administrativa contra multa UAF. Confirma que factoring incumplió deberes de debida diligencia con clientes PEP. Rechaza decaimiento y prescripción. Valida criterio de UAF y Corte de Apelaciones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 3650-2019
• Tipo de Recurso: Apelación de Reclamación de Ilegalidad (prevista en art. 24 Ley N° 19.913)
• Carátula: LOGROS FACTORING SPA CONTRA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO.
• Fecha de la Sentencia: 20 de marzo de 2020

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Talca
• Decisión de Segunda Instancia: Rechazó sin costas la reclamación de ilegalidad interpuesta por Logros Factoring SpA contra la Resolución Exenta N° 112-442-2018 de la UAF.
• Sentencia Impugnada: La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, escrita a folio Nº 23 del expediente electrónico de primera instancia (Corte de Apelaciones).

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Logros Factoring SpA
• Recurrido: Unidad de Análisis Financiero (UAF)
• Fundamentos del Recurso: El recurrente apela la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, reiterando esencialmente los argumentos de su reclamo de ilegalidad original, que atacaba la Resolución Exenta N° 112-442-2018 de la UAF que le impuso una multa de 20 UF.
  • Normas legales denunciadas como infringidas: Si bien el recurso...