Suprema - Rol 18046-2024

La Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la condena por el delito de lavado de activos (art. 27 a) de la Ley 19.913), rechazando la aplicación del art. 168 bis de la Ley de Aduanas.

• Datos básicos del caso: Sentencia de la Corte Suprema de Chile, de fecha 17 de junio de 2024, Rol N° 18.046-2024.

• Antecedentes procesales relevantes: Se analiza la solicitud de abono heterogéneo y la aplicación del artículo 168 bis de la Ley de Aduanas, planteada por las defensas, en un caso de lavado de activos. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia.

• Hechos establecidos: La empresa chilena Turismo Costa Brava S.A. compraba grandes sumas de dinero en moneda extranjera (euros) a empresas peruanas y colombianas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. Luego, vendía estas divisas a AFEX Los Ángeles (EE.UU.), recibiendo dólares a cambio, que a su vez eran reenviados a Colombia. Para ello, utilizaban “correos humanos” que transportaban las divisas, ocultando su origen ilícito y simulando operaciones comerciales legítimas. Turismo Costa Brava S.A. actuaba como intermediaria de casas de cambio vinculadas al narcotráfico, vendiendo divisas a AFEX Los Ángeles. Las divisas eran trasladadas físicamente por funcionarios de las casas de cambio o por los mismos socios de Turismo Costa Brava S.A. Los viajes eran supervisados por el gerente, quien mantenía contacto con personas ligadas a las casas de cambio investigadas por la DEA y el D...