Suprema - Rol 59588-2024

La Corte Suprema, Rol 59588-2024, Tercera Sala, el 9 de mayo de 2025, rechazó reclamo de ilegalidad contra sanciones de la UAF (amonestación y multa 50 UF) por incumplimiento a Circular N°50. La Corte confirmó la facultad fiscalizadora de la UAF, la proporcionalidad de la sanción y desestimó inconsistencia de cargos no alegada previamente. Confirma sentencia de Corte de Apelaciones.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 59588-2024
• Tipo de Recurso: Reclamación de Ilegalidad (conocida en apelación por la Suprema)
• Carátula: CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE SOCIEDAD ANÓNIMA CON UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
• Fecha de la Sentencia: 09/05/2025

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Iquique, Sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil veinticuatro.
• Decisión de Segunda Instancia: Desechó la reclamación de ilegalidad deducida por Casino de Juegos de Iquique S.A.
• Sentencia Impugnada: La sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que rechazó el reclamo de ilegalidad.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Casino de Juegos de Iquique Sociedad Anónima.
• Recurrido: Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Fundamentos del Recurso: El reclamo de ilegalidad, conocido en apelación por la Suprema, se basa en la ilegalidad de la Resolución Exenta D.J. N° 118-200-2024 (que resuelve reposición) y Resolución Exenta DJ N°118-172-2024 (que aplica sanciones) dictadas por la UAF en el procedimiento sancionatorio Rol N° 112-2023.
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